15-й Регион. Информационный портал РСО-Алания
Сейчас во Владикавказе
14°
(Облачно)
100 %
2 м/с
$ — 00,0000 руб.
€ — 00,0000 руб.
Бизнес-леди из Владикавказа подозревается в отмывании более 30 млн рублей
10.08.2017
10:22

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Северной Осетии выявили факт незаконной легализации денежных средств. В совершении противоправного деяния подозревается руководитель одного из республиканских обществ с ограниченной ответственностью, занимающегося передачей электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Так, 49-летняя директор предприятия представила в налоговый орган заведомо ложные сведения о доходах и расходах организации, в результате чего уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 30 миллионов рублей.

С целью легализации незаконных денежных средств, перечислила их на счета подконтрольных «фирм-однодневок».

Следственным Управлением СК России по республике возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.
15-Й РЕГИОН