15-й Регион. Информационный портал РСО-Алания
Сейчас во Владикавказе
(Облачно)
81 %
4 м/с
$ — руб.
$ — руб.
Во Владикавказе будут судить членов организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность
23.01.2023
12:09
1 383

Прокуратурой Северной Осетии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 участников организованной группы, осуществлявших незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, в октябре 2016 года местная жительница, желая незаконно обогатиться, создала на территории г. Владикавказа фирму, использующую механизмы «теневой» экономики, и являющуюся по своему экономическому содержанию кредитной организацией. Для реализации задуманного плана женщина привлекла к участию своих родственников и знакомых.  Фирма, работая в нарушение действующего законодательства без регистрации в уполномоченных государственных органах, оказывала услуги неопределенному кругу реально действующих организаций по обналичиванию денежных средств, за вознаграждение, в целях получения прибыли в виде комиссии от суммы денежных средств, переведенных из безналичных в наличные.

Таким образом в период времени с октября 2016 по июль 2019 года в результате осуществления незаконной банковской деятельности и незаконных банковских операций преступной группе удалось извлечь доход в сумме свыше 15 млн руб.

Уголовное дело после вручения обвиняемым копий обвинительного заключения будет направлено в Советский районный суд г. Владикавказа для рассмотрения по существу.

15-Й РЕГИОН