Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по  Северной  Осетии  в отношении 28-летнего и 43-летней жительницы города Владикавказа возбуждено уголовное дело. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Об этом в пятницу сообщает пресс-служба профильного ведомства.

По версии следствия, в конце декабря 2019 года подозреваемый с целью организации незаконной банковской деятельности, путем открытия пункта по обмену валют, без регистрации в установленном порядке кредитной организации и без получения лицензии, обязательных в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», арендовал у местного жителя рабочее место в нежилом помещении, расположенном в административном здании таможенного терминала, в районе населенного пункта Верхний Ларс, где разместил оборудование и технику.

После этого организовал преступную группу, в которую привлек подозреваемую и неустановленных следствием лиц, разъяснив им функции по приобретению и продаже иностранной валюты у населения, учета и хранения оборотных денежных средств и приобретенной валюты, меры по конспирации преступной деятельности.

В период с 3 января 2020 по 6 февраля 2022 года подозреваемые и неустановленные следствием лица, находясь в оборудованном пункте обмена валют, осуществляли куплю-продажу иностранных валют, получив доход в особо крупном размере на сумму свыше 201 млн рублей.

В результате грамотно спланированных и проведенных следователями следственного управления СК России и оперативными сотрудниками 3 ОРЧ Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу совместных следственно-оперативных мероприятий противоправная деятельность подозреваемых была пресечена. В ходе проведенных обысков в домовладениях подозреваемых и арендованном помещении обнаружены и изъяты документы, имеющие существенное значение по уголовному делу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и других лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.