Заместитель генпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести уроженцев Ингушетии и Чечни. 

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, члены преступной группы в период с 2014 года по 2019 год предоставляли на территории Северо-Кавказского округа неограниченному кругу юридических и физических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций.

В результате указанных действий заказчики избегали банковского и государственного контроля законности проводимых операций при обращении с денежными средствами, нарушали порядок осуществления безналичных расчетов.  

Общая сумма дохода, полученного членами преступной группы от «обналичивания» денежных средств, составила более 172 млн. рублей.

Кроме того, в этот же период они изготовили более пяти тысяч поддельных платежных поручений и осуществили незаконную регистрацию трех юридических лиц через подставных физических лиц.

Уголовное дело направлено в Малгобекский городской суд Ингушетии для рассмотрения по существу.